9 percheziții au desfășurat polițiștii constăneni într-un dosar penal de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnăură privată. Descinderile au avut loc în Constanța, orașul Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, la locuințele a 5 persoane și sediile unor societăți comerciale. Din cercetări a reieșit că 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, au preluat o societate comercială având ca obiect de activitate transportul de mărfuri pe care au folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 6 agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, furnizori de material de construcții. În luna noiembrie 2024, cele 6 societăți comerciale au fost induse în eroare cu privire la faptul că au contractat efectuarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale, precum și pe rutele România-Bulgaria, Bulgaria-România și Grecia -România. Suspecții au luat mărfurile respective și le-au vândut. Prejudiciul în cauză este de aproximativ 1.623.000 de lei.