Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița și a două inspectorate de poliție județene din țară sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat, 66 de percheziții domiciliare, în 23 de județe printre care și Constanța.într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri. Din investigațiile efectuate a reieșit că, în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, prin intermediul a peste 30 de societăți comerciale, 25 de persoane, în baza unor documente care ar fi fost falsificate, ar fi solicitat fonduri garantate de stat. Banii proveneau din , cadrul unui program cu fonduri guvernamentale, pentru întreprinderi mici și mijlocii, fiind obținute finanțări de la mai multe unități bancare, cu intenția de a nu returna împrumutul. Persoanele cercetate nu ar fi inițiat afaceri, conform proiectelor întocmite în acest sens și și-ar fi însușit, în interes propriu, banii alocați.Prejudiciul cauzat este estimat la 5.800.000 de lei.