18 percheziții au fost efectuate în municipiul București și în 4 județe, printre care și Constanța de către procurorii DIICOT pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit procurorilor, în perioada 2017 – 2018, membrii grupării au indus în eroare a mai multor persoane juridice, pentru a obține diferite tipuri de marfă, care era achitată prin intermediul unor bilete la ordin, pentru care nu exista acoperire sub forma disponibilului în cont. Prin activitatea infracțională s-a cauzat, astfel, bugetului de stat un prejudiciu în valoare de aproximativ 2 milioane şi jumătate de lei. Totodată, procurorii DIICOT au precizat că în timpul descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, bani, documente contabile şi alte acte care atestă activitatea infracțională. În plus, doi dintre membrii grupului infracţional au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi să fie prezentați Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar pentru alți 3 inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar.