65 de percheziții domiciliare au loc în Monaco şi în mai multe judeţe din România printre care şi Constanţa, în dosarul NORDIS. Cercetările se efectuează pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălarea banilor, evaziune fiscală şi înșelăciune. Conform cercetărilor, începând cu anul 2018, suspecţii au constituit un grup infracțional organizat care a pus în aplicare un mecanism infracțional constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor societăților şi inducerea în eroare a cumpărătorilor. Printre metodele folosite de suspecţi se numără vânzarea repetată a acelorași imobile către diferite persoane, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății taxelor către stat. Fondurile ilegale au fost „spălate” prin operațiuni fictive și transferate către conturile suspecților.